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3 years

Como parte del proceso de Evaluación Mutua, del 23/8 al 3/9 se realizó la visita in situ al Paraguay. Cabe destacar el compromiso de las autoridades paraguayas en este evento, incluyendo la reunión de apertura con el Presidente @MaritoAbdo ➡️ @SepreladUIF

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2 years

Las siglas ROS significan Reporte de Operación Sospechosa. Es el formato en el cual los sujetos obligados informan a la UIF que se detectó una operación sospechosa. Leer más:

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2 years

PEP significa “Persona Expuesta Políticamente”. Se trata de individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero. Leer más:

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1 year

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, el GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT. Leer más:

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10 months

En el marco de la XLVIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, la Ministra de la @SepreladUIF de Paraguay, Dra. Liliana Alcaraz Recalde, fue designada Presidenta Pro-Tempore del organismo por su labor comprometida contra el LA/FT.

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2 years

El GAFILAT pone a disposición de sus países miembros el SARA, una herramienta desarrollada para apoyar el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas. Agradecemos a @UAF_RD por el diseño desarrollado para el documento. Leer más:

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2 years

Actividades y Profesiones No Financieras Designadas se refiere a: (a) Casinos; (b) Agentes inmobiliarios; (c) Comerciantes de metales preciosos; (d) Comerciantes de piedras preciosas; (e) Profesionales jurídicos independientes y contadores. Leer más:

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3 years

Quiero agradecer la atención brindada por las autoridades mexicanas representadas por el Sec. de Rel. Ext. de México @m_ebrard junto al Coord. Nac. de México ante el GAFILAT @SNietoCastillo . Felicitaciones al SE @EstebanFullin del @gafilat por el brillante trabajo realizado.

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2 years

COMUNICADO DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA

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2 years

El 28 de julio, en el marco de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, en la ciudad de Quito, Ecuador, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a través del cual se evalúa su sistema ALA/CFT. Leer más:

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2 years

Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. Leer más:

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2 years

Las siglas ALA/CFT significan Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo, usado también para Combate del Financiamiento del Terrorismo. Leer más:

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2 years

Es cada persona jurídica o natural que esté sometida a las obligaciones establecidas en las leyes de ALA/CFT; como las pautas de identificar al cliente, de aplicar medidas de debida diligencia e informar operaciones sospechosas a la UIF. Leer más:

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2 years

Actividad criminal se refiere a: (a) todos los actos criminales que constituirían un delito determinante del lavado de activos en el país; o (b) como mínimo, los delitos que constituirían un delito determinante como requiere la Recomendación 3. Leer más:

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1 year

El 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El GAFILAT y sus países miembros redoblan sus esfuerzos y compromiso para continuar trabajando en la prevención de este flagelo. @UNODCROCOL

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2 years

La entidad podrá considerar como sospechosa aquellas operaciones del cliente que, no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su perfil financiero, estime con buen criterio como irregulares o extrañas. Leer más:

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2 years

Bienes significa activos de cualquier tipo, sean corpóreos o incorpóreos, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y documentos legales o instrumentos que evidencien la titularidad o la participación en tales activos. Leer más:

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2 years

El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS.

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3 years

En el marco del PA de la presidencia @UAFE_EC para el 2022 @gafilat implementa una estrategia de capacitación continua. El curso está dirigido a los interesados de los países miembros, de la Red Global del @FATFNews y público general. Leer más:

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2 years

El GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos "40 Recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de evaluación" y "Amenazas Regionales en materia LA en América Latina". Leer más:

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2 years

En el día de hoy concluyeron las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del GAFILAT. Dichas reuniones se llevaron a cabo en preparación al XLV Pleno de Representantes del organismo, que dará inicio el jueves 28 de julio del año en curso. Leer más:

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2 years

Del 6 al 8 de febrero de 2023 se desarrolló el plan de capacitación sobre la "Guía dirigida al sector APNFD para la construcción de su matriz de riesgos asociados al LA/FT". Agradecemos a @giz_gmbh por su colaboración. Leer más:

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2 years

Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) cumplen una función determinante para la integridad de los sistemas ALA/CFT por su rol de guardianes del sistema. Leer más:

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3 years

A partir del día de hoy y hasta el viernes 24, el @gafilat comunica con agrado la apertura de las inscripciones de su Campus al curso de las 40 recomendaciones del GAFI. Registrarse ➡️ Leer más ➡️ #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

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1 year

El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Agradecemos a las autoridades de México por el desarrollo de su traducción al español. @FATFNews @Hacienda_Mexico Leer más:

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1 year

El GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT. A partir de hoy hasta el 26 de octubre podrá realizar su inscripción en el siguiente link: Leer más:

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3 years

¿Cómo puede el Transporte Transfronterizo de Dinero en efectivo ser utilizado por criminales para enviar y movilizar fondos entre países? Conoce más sobre este contenido y el CAMPUS GAFILAT: @gafilat agradece a @giz_gmbh por su colaboración.

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2 years

Como parte del Plan Estratégico para el período 2020-2025, el GAFILAT continúa estrechando vínculos de cooperación para el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de sus países miembros. @ProgramaCOPOLAD Leer más:

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3 years

El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a todos los Países Miembro, Observadores, y a las autoridades Nacionales de toda la región por el apoyo brindado en este año repleto de desafíos. Sigamos trabajando en proteger la integridad de nuestros sistemas financieros.

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3 years

Conmemorando este 29/10 el Día Nacional Contra El Lavado De Activos, el SE del @GAFILAT @EstebanFullin saluda a todo el sector público y privado de Latinoamérica y alienta a seguir trabajando de manera conjunta con el fin de establecer sociedades más justas y transparentes.

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3 years

¿Cuáles y cómo son las Tipologías referidas al Narcotráfico? Encuentra este contenido en el nuevo CAMPUS GAFILAT. Conoce más sobre su acceso y otros cursos disponibles en ➡️

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2 years

Es cada asistencia, apoyo o conspiración, sean en forma directa o indirecta para coleccionar fondos con la intención que se usen con el fin de cometer un acto terrorista. Pueden ser tanto fondos lícitos como ilícitos. Leer más:

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2 years

El GAFILAT agradece a todas las personas interesadas que se inscribieron al CAMPUS GAFILAT. A nuestros países miembros y observadores muchas gracias por sumarse a la convocatoria y difundir esta oportunidad de acceso para el aprendizaje en materia ALA/CFT.

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2 years

El 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El GAFILAT agradece a @UAF_RD por el apoyo brindado para el desarrollo del material audiovisual de esta campaña. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS.

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4 years

Para que la lucha contra el LA/FT sea eficaz, requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Las 40 Recomendaciones del GAFI/FATF son los estándares internacionales más reconocidos para combatirlos. #GAFILAT20Aniversario Más info:

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3 years

El @gafilat agradece a todas las personas interesadas que se inscribieron en el curso “Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)”. El usuario y clave de acceso al CAMPUS, serán remitidos entre el final de la inscripción y el día 13 de marzo.

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2 years

El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS. @UAF_RD

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2 years

Beneficiario final se refiere a la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente o persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Leer más:

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2 years

En el último tiempo se han identificado acciones fraudulentas que utilizan indebidamente el nombre del GAFILAT. Este flagelo afecta no sólo a nuestra región sino al conjunto de la comunidad internacional. Leer más:

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3 years

Con el objetivo de fortalecer las capacidades en materia ALA/CFT, el 26/10 el @gafilat y @BCIE_Org en conjunto con la UIF de la @cnbshonduras , desarrollaron el “Taller sobre Buenas Prácticas y Tendencias en la Identificación del Beneficiario Final” ➡️

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2 years

Un Acto Terrorista se refiere a cualquier acto que persigue causar muerte o daños corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no tome parte activa en las hostilidades en una situación de conflicto armado. Leer más:

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3 years

La Directora General de la @UAFE_EC Carla Mera Proaño, fue designada Presidenta Pro Tempore del @GAFILAT por su labor comprometida con la prevención, detección y erradicación en materia LA/FT. Leer más:

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3 years

La intención de la Guía es ayudar a las autoridades nacionales a desarrollar respuestas regulatorias a las actividades de AV-PSAV cubiertos, con el fin de abordar los riesgos de LA/FT asociados. @gafilat agradece a @giz_gmbh por su colaboración➡️ @FATFNews

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2 years

El GAFILAT felicita la iniciativa de nuestros países miembros 🇪🇨🇵🇦🇵🇾🇩🇴 por el desarrollo del Proyecto Regional "Hablemos de Prevención". Invitamos al público en general a seguir el evento el jueves 25 de agosto por transmisión en vivo a través de instagram en el usuario: uaf_rd

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2 years

La Unidad de Información Financiera (UIF), en algunos países Unidad de Inteligencia Financiera, es un organismo público que recibe, analiza y difunde las informaciones financieras que recibe de los sujetos obligados. Leer más:

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3 years

Trabajando de manera conjunta con @UNODC_POSAL @UNODC_ROPAN , el @gafilat invita a la comunidad a sumarse a la campaña del Día Nacional contra el Lavado de Activos, redoblando así su compromiso y esfuerzo en la prevención de este flagelo.

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3 years

Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas en materia LA/FT y asegurar información precisa sobre los fideicomisos expresos, incluyendo información sobre el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios:

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3 years

¿Qué son los activos virtuales y que desafíos representan para el sistema financiero? Conoce más sobre este contenido y el CAMPUS GAFILAT: @gafilat agradece a @giz_gmbh por su colaboración.

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1 year

El término decomiso, que incluye extinción, cuando corresponda, significa la privación permanente de fondos u otros activos por orden de una autoridad competente o un tribunal. Leer más:

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3 years

Los días 18 y 19 de agosto se llevará a cabo el Taller virtual de Tipologías Regionales del @gafilat , en donde los expertos nacionales de los países miembros del organismo podrán discutir sobre las amenazas y técnicas de LA/FT identificadas en sus respectivas jurisdicciones.

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2 years

El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a todos los Países Miembro, Observadores, y a las autoridades Nacionales de toda la región por el apoyo brindado en este año repleto de desafíos. Sigamos trabajando en proteger la integridad de nuestros sistemas financieros.

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3 years

El 29 de julio se llevó a cabo la XLIII Reunión del Pleno de Representantes del @GAFILAT siendo la 1° en su formato híbrido. Participaron distintos Países Miembros, Observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo. Más: #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

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3 years

Este estudio identifica nuevas modalidades de LA/FT, montos involucrados, cambios que se adviertan con relación a informes de tipologías previos y amenazas presentes y emergentes identificadas en la región. @gafilat agradece a @giz_gmbh por su colaboración

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3 years

Continúan las inscripciones del CAMPUS GAFILAT al curso de las 40 recomendaciones del GAFI. El mismo no tiene costo, es auto guiado y podrá realizarse en cualquier momento del día. Registrarse ➡️ Más información ➡️

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2 years

La Evaluación Mutua (EM) consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para poder instituir sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Leer más:

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3 years

En respuesta a la necesidad de contar con ágiles y nuevas herramientas, el @gafilat desarrolló el CAMPUS GAFILAT. Una plataforma de e-learning única en la región. El organismo agradece a @giz_gmbh y USA por su colaboración. Más:

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2 years

Este manual tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas necesarias para regular las actividades relacionadas con el FT/FP. @gafilat agradece a @UAF_RD por el diseño creativo del documento. Ver documento:

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2 years

EL GAFILAT extiende la invitación del conversatorio: “Hablemos de Prevención”, dirigido al público en general. Se llevará a cabo el miércoles 1 de junio de 2022 a las 18:00 horas (Buenos Aires), a través de la plataforma digital Facebook Live. Leer más:

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3 years

En la XLIII Reunión Plenaria-I Plenario Híbrido del @gafilat , la Vicepresidenta del GAFI @FATFNews @ElisadeAnda , destacó la importancia del trabajo mancomunado entre todos los organismos regionales: “Sigamos previniendo juntos que el LA/FT tenga lugar en nuestras jurisdicciones”.

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4 years

Las evaluaciones de cumplimiento técnico y de efectividad, presentan un análisis de la medida en que un país cumple con los Estándares del GAFI @FATFNews y el éxito logrado en cuanto a mantener un sistema sólido ALA/CFT. Más en: #GAFILAT20Aniversario

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4 years

El @GAFILAT elaboró un libro que recopila su gestión durante las últimas dos décadas y celebra su #GAFILAT20Aniversario El organismo agradece el apoyo recibido por @giz_gmbh para la elaboración de este importante trabajo conmemorativo. Descargar libro:

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1 year

Siguiendo los estándares del GAFI @FATFNews , el GAFILAT desarrolló una guía para apoyar a sus países miembros a incorporar a los AV y PSAV dentro de sus marcos ALA/CFT. Agradecemos al @giz_gmbh la asistencia técnica para su desarrollo. Ver documento:

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3 years

El @gafilat realizó la 1a Conferencia Regional de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas y Coordinación Doméstica en #CFT en #latinoam érica junto a @UN_OCT con 76 funcionarios de 🇲🇽🇳🇮🇧🇷🇦🇷🇨🇱🇵🇦🇨🇴🇵🇾🇨🇷🇪🇨🇵🇪🇭🇳🇸🇻🇬🇹🇩🇴🇧🇴🇨🇺🇺🇾 @UN_CTED @FATFNews Leer más:

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2 years

Banco pantalla significa un banco que no tiene una presencia física en el país en el que es constituido y recibe licencia, y que no está afiliado a un grupo financiero regulado que está sujeto a una supervisión consolidada eficaz. Leer más:

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2 years

El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS. @SBSPERU

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3 years

Durante los días 9 y 10 de febrero, se llevó a cabo la Reunión "Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua del Paraguay, la cual marca una de las últimas fases del proceso. Leer más ➡️

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3 years

El Pleno de Representantes del @gafilat aprobó la incorporación de la República de El Salvador, la República Italiana, el Reino Unido de Gran Bretaña y el Mercado Común del Sur @mercosur como nuevos miembros observadores del GAFILAT. Más info:

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3 years

El Presidente del @gafilat Ricardo Liao junto al SE @EstebanFullin , en presencia del presidente @LassoGuillermo y la Directora General de la @UAFE_EC Carla Mera, dieron inicio formal al proceso de Evaluación Mutua de Ecuador según los estándares internacionales del GAFI @FATFNews

Presidencia Ecuador 🇪🇨

@Presidencia_Ec

3 years

El presidente @LassoGuillermo recibió la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ( @gafilat ), quienes coordinarán con la @UAFE_EC un proceso de estudio y evaluación de la efectividad del Sistema de Prevención de Lavados de Activos en Ecuador.

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4 years

Identificar al beneficiario final para el fortalecimiento de los sistemas de prevención del LA/FT es vital. El @gafilat hace un extensivo agradecimiento a los países miembros y a la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por @giz_gmbh Informe:

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2 years

En el día de hoy concluyeron las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del GAFILAT. Dichas reuniones se llevaron a cabo en preparación al XLVI Pleno de Representantes del organismo, que dará inicio el jueves 15 de diciembre. Leer más:

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3 years

El @gafilat agradece a todas los inscriptos interesados. A partir del 4/10, recibirán información de acceso y detalles del curso al email con el que realizaron su registración. Desde el organismo se continuará trabajando a fin de realizar futuras aperturas a otros cursos.

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2 years

En el marco del XLV Pleno de representantes del GAFILAT, del 25 al 27 de julio, se desarrollarán las reuniones de los grupos de trabajo del organismo en la ciudad de Quito, República del Ecuador. @gafilat agradece a @UAFE_EC los esfuerzos para desarrollar el evento.

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10 months

La presidenta del GAFILAT Dra. Liliana Alcaraz Recalde presentó el Plan de Acción 2024, que será ejecutado durante su mandato Pro Tempore. @SepreladUIF

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4 years

El GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa 17 países. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. #GAFILAT20Aniversario

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2 years

El 15 y 16 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, donde se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República del Ecuador @UAFE_EC , a través del cual se evalúa su sistema ALA/CFT. Leer más:

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1 year

Así es la guía antilavado de activos virtuales del GAFILAT #SinFondosNoHayCrimenOrganizado

Así es la guía antilavado de activos virtuales de GAFILAT

La Guía del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) presenta el panorama regulatorio de sus 18 países miembros

observatorioblockchain.com

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2 years

El jueves 19 de mayo se inauguraron las nuevas oficinas de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT en la ciudad de Buenos Aires. @UAFE_EC @UIAFColombia @UIF_Bolivia @BancoCentralCub @sib_guatemala @Mef_Pma @SepreladUIF @jusgobar @SBSPERU Leer más:

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2 years

El presidente del GAFILAT Dr. Jorge Omar Chediak González presentó el Plan de Acción 2023, que será ejecutado durante su mandato Pro Tempore.

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2 years

El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS. @EstebanFullin

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2 years

El término congelar significa prohibir la transferencia, conversión, disposición o movimiento de fondos u otros activos que pertenecen o son controlados por personas o entidades designadas. Leer más:

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3 years

Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas en materia LA/FT y asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final que las autoridades competentes puedan obtener. Leer más:

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2 years

El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS.

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3 years

El objetivo del documento es caracterizar el nivel de conocimiento y uso de tecnologías como el big data, la I.A. y la minería de datos, en el análisis que realizan las UIF y/o autoridades judiciales. El @gafilat agradece a @giz_gmbh por su colaboración

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2 years

En las leyes fiduciarias, Beneficiario es la persona o personas que tienen derecho al beneficio de un acuerdo fiduciario. Beneficiario puede ser una persona natural o jurídica u otra estructura jurídica. Leer más:

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4 years

El GAFILAT construye una red de acción con todos sus miembros en el marco de una red global más amplia. #GAFILAT20Aniversario Conoce más en:

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4 years

Los países deben identificar y evaluar sus riesgos LA/FT. Tienen que incluir la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones y aplicar recursos encaminados a asegurar que estos riesgos se mitiguen eficazmente. Conoce más ➡️ @FATFNews

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Este documento encuentra su origen en la necesidad de que los países desarrollen investigación y promuevan el intercambio de información que coadyuve a un mejor entendimiento de los riesgos de FT que podrían afectar a las OSFL de mayor exposición ➡️

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2 years

Los días 28 y 29 de julio se llevó a cabo la XLV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en Quito, Ecuador. Participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual. Leer más:

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2 years

El 23 de noviembre, el GAFILAT participó en diversas actividades en el marco de una reunión especial organizada por el Comité de Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. @UN_OCT @UAFE_EC Leer más:

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Esta guía desarrollada por @FATFNews busca reforzar los estándares internacionales sobre el beneficiario final de personas jurídicas, para prevenir y disuadir su uso indebido. Agradecemos a @Hacienda_Mexico la traducción al español. Ver documento:

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EL GAFILAT extiende la invitación del conversatorio “Hablemos de Prevención- Beneficiario Final” a través de las siguientes plataformas. @UAFE_EC : @SepreladUIF : @UafPanama : @UAF_RD :

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El propósito de este Manual es facilitar la realización de simulacros de congelamiento de activos derivados de coincidencias en las listas de las RCSNU en materia de FT/FP. Agradecemos al @giz_gmbh y a @UAF_RD por su colaboración. Ver documento:

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Las autoridades competentes son todas las autoridades públicas que tienen designadas responsabilidades relativas al combate contra el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo. Leer más:

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El viernes 8 de abril finalizó la etapa de la visita in situ de la EM de🇪🇨, en la que el equipo evaluador tuvo la oportunidad de reunirse con todas las autoridades y sectores clave del sistema nacional contra LA y FT del país. @UAFE_EC Leer más:

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La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido entre el 8 de noviembre y el 31 de enero del 2024. Realiza la inscripción en el siguiente enlace: Leer más:

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El GAFILAT agradece a todas las personas interesadas que se inscribieron al CAMPUS GAFILAT. A nuestros países miembros y observadores muchas gracias por sumarse a la convocatoria y difundir esta oportunidad de acceso para el aprendizaje en materia ALA/CFT.

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Del 20 al 22 de septiembre se llevó a cabo la XIX Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. La reunión se desarrolló con el apoyo de @UNODC_ROPAN . Leer más:

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En el XXXIX Pleno de Representantes del GAFILAT, se aprobó la elaboración de la 2da actualización del “Análisis de Amenazas Regionales en Materia de LA”. Agradecemos a la Cooperación Alemana-GIZ @giz_gmbh por su colaboración. #GAFILAT20Aniversario

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Acciones al portador se refiere a los instrumentos negociables que otorgan la titularidad en una persona jurídica a la persona que posee el certificado de acción al portador. Leer más:

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