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@UAFE_EC

6 years

[AHORA] La directora general de la @UAFE_EC , @DianaSalazar_M , es condecorada con el premio “Isabel Robalino” como la mejor abogada del año 2018, por parte de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y la Academia Superior de Abogacía

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@UAFE_EC

3 years

💡IMPORTANTE Desde hoy están obligados a reportar a la #UAFE : ✅Partidos políticos ✅Mineras ✅Comerciantes de joyas ✅Bolsas de valores ✅Transportes de valores Así trabajamos para combatir el lavado de activos. #UafeContraLaCorrupci ón @Gafilat @LassoGuillermo @FiscaliaEcuador

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@UAFE_EC

6 years

¡La coordinación interinstitucional es clave en nuestra gestión! Hoy @DianaSalazar_M mantuvo una reunión con el Ministro de Economía y Finanzas @RichardM_A para definir temas de transparencia y restitución de activos #LuchaContraLaCorrupcion @FinanzasEc

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@UAFE_EC

6 years

[ATENCIÓN] Ante la infundada denuncia presentada en contra de la directora general de la @UAFE_EC , @DianaSalazar_M , la entidad informa a la ciudadanía 👇🏻

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@UAFE_EC

6 years

. @DianaSalazar_M : “Nuestra sociedad exige y merece resultados tangibles frente a la corrupción, por lo que resulta imperioso pasar del discurso a la acción. #LuchaContraLaCorrupcion

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@UAFE_EC

6 years

[AHORA] La directora general de la @UAFE_EC , @DianaSalazar_M , participa en la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la @OEA_oficial , como invitada especial debido a su experiencia y conocimientos previos en su frontal #LuchaContraLaCorrupcion

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@UAFE_EC

6 years

Países miembros de la @OEA_oficial , recogen con agrado la intervención de la directora general de @UAFE_EC , @DianaSalazar_M reconociendo su gestión, experiencia y valentía en establecer mecanismos legales y de cooperación internacional en el marco de la #LuchaContraLaCorrupcion

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@UAFE_EC

6 years

Reunión conjunta del grupo de trabajo sobre recuperación de activos y del examen de la aplicación de la Convención contra la Corrupción. #LuchaContraLaCorrupcion

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@UAFE_EC

6 years

La lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que la @UAFE_EC ejecuta a cabalidad en el ámbito de sus competencias. El enriquecimiento ilícito es una consecuencia de la corrupción y la combatimos con fuerza. #luchacontralacorrupcion

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@UAFE_EC

2 years

#Ecuador 🇪🇨 aprobó el examen de #Evaluaci ónMutuaEc del @gafilat , en el marco del XLVI Pleno de Representantes en Buenos Aires-Argentina. #EcuadorCumple Revisa nuestro BOLETÍN📄

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@UAFE_EC

4 years

Fomentar el uso responsable de servicios e identidad digital, son algunas de las buenas prácticas que te recomendamos aplicar para evitar caer en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

6 years

[AHORA] En @democraciaec , @DianaSalazar_M : "No importa el lugar donde estemos, como servidores públicos nos debemos a la ciudadanía y ella será la que nos juzgue al final del día".

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@UAFE_EC

3 years

¡Un nuevo logro para el país!🇪🇨 #CarlaMera , Directora General de #UAFE , fue designada como Vicepresidenta 2021 y Presidenta Pro Tempore 2022 de @gafilat , en el marco de la #XLIIIplenaria del organismo desarrollada en México. Más detalles: #Gafilat2021

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@UAFE_EC

2 years

📄 BOLETÍN l Les invitamos a conocer el perfil del nuevo Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico #UAFE , Roberto Andrade Malo @rxandrade . Más detalles aquí ➡️

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@UAFE_EC

4 years

La necesidad de adquirir bienes de consumo e insumos médicos de manera urgente para combatir el #COVID19 se ha convertido, en muchos casos, en un factor de riesgo para que se cometan actos de corrupción. ¡No seas parte de ellos! #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

4 years

Durante esta emergencia sanitaria se han identificado varios delitos de los que puedes ser víctima. Aquí te contamos algunos de ellos, ayúdanos a combatirlos ⤵️ #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

6 years

[AHORA] La Directora General de la @UAFE_EC , @DianaSalazar_M , recibe condecoración al mérito de honor por parte del Colegio de Economistas de Pichincha al cumplir 44 años de gestión.

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@UAFE_EC

6 years

. @DianaSalazar_M : “Nuestra sociedad exige responsabilidades directas y concretas en la recuperación de activos y bienes originados en actos de corrupción y su restitución a sus legítimos propietarios: el pueblo ecuatoriano.”

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@UAFE_EC

6 years

La @UAFE_EC envió, desde el 20 de febrero de 2018, a la @FiscaliaEcuador 16 Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas #ROII . Nuestro compromiso de disminuir la corrupción es decisivo. #CORRUPCION #LuchaContraLaCorrupcion

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@UAFE_EC

4 years

Cometer algún acto de corrupción puede traer consecuencias drásticas para tu futuro y el de tu familia. ¡No lo hagas y únete a esta lucha por un #EcuadorSinCorrupci ón!

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@UAFE_EC

4 years

La prevención, detección y erradicación son los principales ejes de la lucha contra la corrupción. La #UAFE trabaja incansablemente durante esta emergencia sanitaria por un #EcuadorSinCorrupci ón.

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@UAFE_EC

4 years

En esta emergencia sanitaria el trabajo articulado con los sectores obligados a informar y los organismos de control ha sido clave para detectar casos de corrupción. #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

4 years

¡Alerta! El tráfico de medicamentos falsos así como el tráfico ilícito de insumos relacionados al #COVID19 , son solo algunos de los posibles delitos que se están cometiendo a escala mundial. #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

2 years

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo Director General de la #UAFE , Ab. Roberto Andrade Malo, @rxandrade ; nombrado mediante Decreto Ejecutivo No. 636, del 06 de enero de 2023. ¡Muchos éxitos en sus funciones!

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@UAFE_EC

6 years

@DianaSalazar_M Directora General de la @UAFE_EC participa en el evento #EmpresasMasRespetadas y acompaña en la firma del acuerdo por la ética y transparencia en pro de promulgar valores y sumar esfuerzos en la #luchacontralacorrupcion

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@UAFE_EC

3 years

#Ecuador recibe la visita de alto nivel de autoridades del @gafilat . ��Inicia de manera formal el proceso de #Evaluaci ónMutuaEc 🇪🇨. ¡Ecuador se prepara! 📲 Todos los detalles➡️

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

4 years

La incertidumbre económica provocada por la pandemia puede traer desesperación por conseguir dinero. ¡No te dejes engañar con dinero o métodos fáciles de posible inversión. Duda de ellos! #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

4 years

La corrupción es un delito que trae consecuencias para todo el país, por ello hoy más que nunca es esencial el trabajo articulado entre la ciudadanía y las instituciones que estamos comprometidas en erradicarlo. #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

3 years

Directora General de #UAFE , #CarlaMera , y @acastropiedra , Director Ejecutivo de @ANT_ECUADOR , establecieron agenda de trabajo interinstitucional contra la corrupción y delitos financieros. ¡Trabajamos por un 🇪🇨 transparente! #UafeContraDelitosFinancieros

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@UAFE_EC

4 years

Una manera de ayudar a garantizar que los aportes de donantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro lleguen a los beneficiarios previstos es un monitoreo fortalecido. #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

4 years

Conoce cómo desde el sector público podemos ayudar a prevenir delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente durante esta emergencia sanitaria. #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

4 years

La necesidad de adquirir insumos o bienes de manera urgente para combatir el #COVID19 , puede ser un factor de riesgo para que se cometan actos de corrupción. #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

3 years

Ecuador🇪🇨 asume la Presidencia del @gafilat 2022, a través de la designación de #CarlaMera , Directora General de la #UAFE . 📲 Todos los detalles➡️ #PlenariaGAFILAT2021 🇩🇴 #UafePreviene #UafeContraDelitosFinancieros

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@UAFE_EC

4 years

El trabajo conjunto con las áreas de prevención de las distintas entidades nos permite identificar nuevos riesgos de posible corrupción en la adquisición de bienes o insumos durante la emergencia sanitaria. #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

6 years

La #UAFE cada vez más activa y profesional permite que se pongan en evidencia delitos como el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. Estamos convencidos de que no debe haber impunidad para quienes los cometen. #luchacontralacorrupcion

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@UAFE_EC

5 years

#InfoUAFE | Rechazamos de manera enfática la declaratoria de abandono como acusadores particulares en la audiencia de juicio del #CasoDIACELEC , por parte del Tribunal de Garantías Penales. Presentaremos la queja al @CJudicaturaEc y la respectiva apelación al Órgano correspondiente

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@UAFE_EC

6 years

En el marco de la firma del convenio interinstitucional se afirma el compromiso entre @IESSec y @UAFE_EC para la prevención del lavado de activos. #LuchaContraLaCorrupcion

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@UAFE_EC

6 years

☑ @DianaSalazar_M : “ @asobancos se ha convertido hoy en un gran aliado estratégico para fortalecer las políticas de prevención de LA. Este encuentro ha sido la oportunidad para construir un puente entre el sector público y privado y ofrecerles capacitación y asistencia técnica”.

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@UAFE_EC

2 years

¡Nuestro trabajo es reconocido a nivel regional! #CarlaMera , Directora #UAFE , es elegida representante regional de las Américas ante @EGFIU 2022 - 2024. @EGFIU está conformado por 167 UIF´s. #UafeContraDelitosFinancieros

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

4 years

La situación actual en la que se encuentra el mundo debido a la emergencia sanitaria por el #COVID19 ha permitido evidenciar el aumento de delitos financieros. ¡Denuncia! ¡Trabajemos juntos por un #EcuadorSinCorrupci ón!

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

4 years

La incertidumbre económica puede aumentar el cometimiento de actividades financieras ilícitas. ¡Aquí te dejamos algunas de ellas, no caigas en este delito! #EcuadorSinCorrupci ón

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

📌 [BOLETÍN] La @UAFE_EC reconoce firma y rúbrica 📝 de queja por revocatoria de prisión preventiva en el caso de Iván Espinel. ➡

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

4 years

Las Organizaciones Sin Fines de Lucro pueden ser utilizadas para usar dinero en actividades diferentes a las establecidas y autorizadas. #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

5 months

📢¡Sé parte de la Primera Casa Abierta de #CulturaAntilavadoEc ! 🗓️21 de marzo de 2024 ✅Visita nuestros stands ✅Inscríbete en los conversatorios a los que deseas asistir➡️ ⚠️Cupos limitados, no te quedes fuera #TodosSomosUAFE

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@UAFE_EC

4 years

¡Durante la crisis sanitaria nuestro trabajo continúa! La UAFE solicita y recibe información para procesarla, analizarla y de ser el caso remitir un reporte de operaciones inusuales e injustificadas a @FiscaliaEcuador . #EcuadorSinCorrupci ón

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@UAFE_EC

2 years

⚠️El patrocinio civil, penal, administrativo y laboral a personas naturales o jurídicas NO es objeto de reporte ante la #UAFE . Consulta la Resolución Nº UAFE-DG-2022-0129 ➡️ #UafeContraDelitosFinancieros

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

En el marco de la iniciativa StAR entre @BancoMundial y @UNODC , la #UAFE mantuvo una reunión el día de hoy con el objeto de desarrollar estrategias que le permitan tener capacidad técnica en la recuperación de activos.

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@UAFE_EC

6 years

#RecuperamosLoRobado | La @UAFE_EC trabaja de forma frontal contra la corrupción. Se seguirán realizando acciones y gestiones necesarias para recuperar los dineros producto de delitos contra el Estado.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

Esta mañana en la Unidad Judicial de Samborondón, @UAFE_EC presentó acusación particular en el caso de Iván Espinel. Desde la promulgación de la Ley, ésta será la primera vez que la entidad actuará como sujeto procesal en un caso de lavado de activos.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

2 years

¡2⃣0⃣2⃣2⃣ grandes retos y exitosos resultados para el Ecuador🇪🇨! Un hito importante de este año, fue la aprobación del proceso de #Evaluaci ónMutuaEc @gafilat junto a entidades públicas y privadas del sistema ALA/CFT/CFP; bajo el liderazgo de la Ing. #CarlaMera , Dir. Gral. #UAFE

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

[Boletín] Unidad de Análisis Financiero y Económico presenta la segunda acusación particular, esta vez contra una empresa relacionada con el Caso Odebrecht☟ #LuchaContraLaCorrupcion

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@UAFE_EC

4 years

💬 #UafeTeCuenta | Si te ofrecen de manera fácil los medicamentos, dúdalo, puede tratarse de una venta fraudulenta.

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@UAFE_EC

6 years

[Atención] @UAFE_EC presentará acusación particular en el caso de Eddy S. ☟

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

1 year

En pro de la prevención, detección y erradicación del lavado de activos y otros delitos, el director general de la #UAFE , Roberto Andrade, se reunió con delegados de @ELPAcCTO , @UEenEcuador e @ItalyinEcuador , para coordinar y fortalecer acciones. ¡Unidos🤝por la transparencia!

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

En el 2019 la @UAFE_EC incorporará 4 sectores más a los 13 que, actualmente, nos reportan por Ley: comercializadoras de oro y plata, empresas transportadoras de efectivo, personas naturales y jurídicas dedicadas a actividades jurídicas y contables. #sujetosobligados #Corrupcion

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

4 years

Aquí te dejamos otra buena práctica que puedes emplear para evitar el lavado de activos o el financiamiento de delitos. #EcuadorSinCorrupci ón

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

5 years

#AgendaDirector | El Director General de la #UAFE , Leopoldo Quirós, y el Presidente de la @AsambleaEcuador , @cesarlitardo fortalecen la agenda de trabajo interinstitucional en materia anticorrupción.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

10 months

📌 #ComunicadoUAFE | Ante las solicitudes para la obtención del Certificado de No Constar en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria, la #UAFE informa ⤵️ Revisa cómo realizar la solicitud:

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

3 years

#CarlaMera , Directora General de #UAFE y Subsecretario #MauricioGuim , delegado de @Presidencia_Ec participan en la Reunión Plenaria de Coordinadores Nacionales de @gafilat , que se lleva a cabo en la ciudad de México.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

2 years

Desde la Dirección General de la #UAFE , liderada por la Ing. #CarlaMera , agradecemos a todas las delegaciones que intervienen en la #XLVPlenariaGAFILAT 🌎“XLV PLENO DE REPRESENTANTES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA – GAFILAT” en 🇪🇨.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

En su intervención la directora de la @UAFE_EC , @DianaSalazar_M destaca acciones concretas para mitigar la corrupción desde el sector público, entre ellas los planes de capacitación en prevención de ilícitos, y diseño de manuales de identificación de tipologías

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

2 years

Soy Abogado 👨‍⚖️👩‍⚖️, ¿Qué debo reportar ante la #UAFE ? Las operaciones sospechosas🔍 detectadas en las actividades que realizan los clientes: Art. 2 Resolución N° UAFE-DG-2022-0129 ➡ ¡La #UAFE respeta el secreto profesional! ✅ Recomendación 22 #GAFI

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

3 years

¡Cumplimos 1⃣6⃣ años de servicio a la ciudadanía! 📹Directora #UAFE , #CarlaMera , ratifica el compromiso en la integridad, precisión y oportunidad de los reportes, así como la transparencia en las actividades emprendidas por la entidad para fortalecer el régimen ALA/CFT.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

4 years

¿Te han ofrecido dinero fácil o alto rendimiento por tu inversión? ¡Cuidado! Puede tratarse de negocios sospechosos, no formes parte del delito. #EcuadorSinCorrupci ón

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

🔵 La @UAFE_EC reafirma su compromiso de velar por los derechos de tod @s los ecuatorianos, para que estos actos no queden en la impunidad.⚠ #LuchaContraLaCorrupcion ⚖

Consejo de la Judicatura

@CJudicaturaEc

6 years

🔴 #ATENCI ÓN | Sobre la suspensión de la jueza Paola de los Ángeles Dávila López, el Consejo de la Judicatura informa ➡️

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

3 years

#CarlaMera Directora de #UAFE y representantes de #CSSF (Crime, Security, Stability, Fund) del #ReinoUnido mantienen reunión de trabajo para fortalecer el régimen nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. ¡Trabajamos por un 🇪🇨 transparente!

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

3 years

¡Únete a la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos! La #UAFE te invita a ser parte del webinar: "Importancia y alcance de la Unidad de Análisis Financiero y Económico en la lucha ALA/CFT". Inscríbete ➡️ Toda la info⤵️

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

[BOLETÍN]🗒 La @UAFE_EC se pronuncia sobre la revocatoria de prisión contra Iván Espinel. ➡ ⚠

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

3 years

2⃣9⃣octubre | #UAFE 🇪🇨 conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos con un webinar. ¡El trabajo conjunto🤝es clave en la prevención, detección y erradicación del LA! 📲 Todos los detalles➡️ #UafePreviene #UafeContraDelitosFinancieros

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

3 years

Ahora, en representación del Gobierno de #Ecuador 🇪🇨 la Directora General de la #UAFE , #CarlaMera , participa en #RANDOTIII , organizada por @OEA_oficial , @OEA_DDOT , con la ponencia: "Confiscación y gestión de activos para combatir la delincuencia organizada transnacional".

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

En este día #D íaInternacionalDeLaMujer recordamos nuestra responsabilidad para exigir nuestros espacios y la construcción de una sociedad más igualitaria.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

3 years

¡El país marca un hito de liderazgo en la prevención ALA/CFT! #Ecuador fue designado Presidente del #TATWG de @EGFIU , una de las organizaciones de mayor prestigio en la lucha en contra el lavado de activos en el mundo. 📑Todos los detalles aquí➡️

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

Como parte del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado @ELPAcCTO se imparte el taller “La corrupción como elemento facilitador del crimen organizado”, del 4 y 6 de julio del 2018, representantes de la @UAFE_EC asisten al encuentro.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

3 years

El Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo esta próximo a ser evaluado🔍por expertos internacionales. 📹Aquí te contamos de qué se trata⤵️ ¡Ecuador🇪🇨 se prepara! #Evaluaci ónMutuaEc

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

2 years

Agradecemos al #EmbMikeFitzpatrick y a #EEUU por el apoyo y compromiso con el 🇪🇨 en la lucha contra los delitos financieros. ¡Coordinamos acciones interinstitucionales 🇪🇨🇺🇸 por un Ecuador transparente! #UafeContraDelitosFinancieros

US Embassy Ecuador

@USembassyEC

2 years

#EmbMikeFitzpatrick reafirmó a Carla Mera, directora general de @UAFE_EC , el compromiso firme de EE.UU. con Ecuador en la lucha contra la corrupción.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

5 years

📢 #AvisoUAFE | ¡ATENCIÓN! Por cambio de instalaciones #UAFE informamos a los sujetos obligados que los reportes podrán subirse desde el 15 hasta el 30 de enero de 2020. Gracias por su comprensión

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

Felices fiestas les desea la @UAFE_EC y les reitera el esfuerzo y compromiso en la lucha incansable contra la corrupción con nuevos planteamientos estratégicos, retos y desafíos para impulsar un país mejor. #FelizNavidad 😀 #luchacontralacorrupci ón

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

[BOLETÍN] 🗒️ @UAFE_EC firma convenio de cooperación con el @BaselInstitute de Suiza. ➡️ #LuchaContraLaCorrupcion

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

2 years

#Ecuador 🇪🇨 aprobó, de forma satisfactoria, el proceso de #Evaluaci ónMutuaEc del @gafilat . 📄Revisa aquí el detalle del Informe: #EcuadorCumple

Informe de Evaluación Mutua de la República del Ecuador

GAFILAT

www.gafilat.org

GAFILAT

@gafilat

2 years

El 15 y 16 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, donde se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República del Ecuador @UAFE_EC , a través del cual se evalúa su sistema ALA/CFT. Leer más:

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

"La corrupción es una fuente de fondos ilegales que hace posible el lavado de activos y sus delitos determinantes".. #luchacontralacorrupcion #combateenriquecimientoilicito

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

1 year

Con la participación del Ab. Roberto Andrade Malo @rxandrade , Director General #UAFE , autoridades de instituciones #CONALAFT y @BancoMundial , se da inicio a la primera jornada del Taller: “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 🇪🇨”.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

6 years

🔴 La @UAFE_EC informa a la ciudadanía.

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

1 year

"El Plan de Trabajo 2020 – 2023, plasmó líneas de acción para la identificación de casos que involucren criptoactivos, nuevas tipologías de delitos, casos prácticos en extracción ilegal, entre otros", recalca Roberto Andrade, Director General de #UAFE , en #GELAVEX54 .

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Unidad de Análisis Financiero y Económico

@UAFE_EC

2 years

🗓️Este 12 de abril de 2022, no te puedes perder el webinar: “Evaluación Sectorial de Riesgo de Lavado de Activos en el Sector de Microfinanzas en 🇪🇨", organizado por #UAFE , @OEA_DDOT y @gafilat . Inscríbete ahora➡️

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El combate contra lavado de activos y el crimen organizado es una tarea que realiza la @UAFE_EC con organismos pares a través de la firma de convenios que comprometan el intercambio de información y la ejecución de acciones conjuntas. #LuchaContraLaCorrupcion

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📍 #AgendaDeMedios | Sigue la entrevista 📻 de @DianaSalazar_M , Directora @UAFE_EC , este miércoles 26 de septiembre en @notiecuadoradio por @radioplatinumec 90.9 FM. Tema: Rol que cumple la Unidad de Análisis Financiero y Económico #LuchaContraLaCorrupcion 🇪🇨

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2 years

La Directora General #UAFE , #CarlaMera , y la Directora de #INL de @USembassyEC , Liv Kilpatrick, presiden el evento de donación de 2 servidores, 1 sistema de almacenamiento y 40 equipos de cómputo para las áreas misionales de @UAFE_EC .

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2 years

📢 Buscamos profesionales para áreas de la #UAFE Conoce los detalles y postula hasta el 13 de mayo ⬇️

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6 months

¿Sabías que el #SistemaAntilavadoEc está conformado por entidades públicas y privadas? En este vídeo te contamos sobre las Unidades Complementarias Antilavado y su rol fundamental contra el LA. ¡Promoviendo la #CulturaAntilavadoEc por #ElNuevoEcuadorEc 🇪🇨! #TodosSomosUAFE

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2 years

En el marco de #EGFIULatviaPlenary2022 , #CarlaMera , Dir. General #UAFE 🇪🇨 e Isabel Pérez Henríquez, Dir. @UafPanama 🇵🇦, firmaron un Memorando de Entendimiento🤝, con el objetivo de intercambiar información y acciones de cooperación para combatir los delitos ALA/CFT en la región.

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6 years

[BOLETÍN]🗒 La @UAFE_EC presenta nueva acusación particular en la causa penal iniciada por el presunto delito de #LavadoDeActivos contra Marcelo V., Aníbal V., Herman A., Elva G., Héctor M.; y sus empresas. ➡ ⚠

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¡Prepárate con la #UAFE ! 🧑🏻‍🏫 📚 Inscríbete ahora en el "Primer Curso Permanente para Nuevos Oficiales de Cumplimiento” 📆 Inicio: 18 de abril 2022 Link de inscripción: ➡️

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2 years

#BOLET ÍN 📰 | La #UAFE coordina acciones con representantes nacionales de los Contadores para analizar, aclarar y modificar la Resolución 0130. ✍🏼 Agradecemos el compromiso de los Contadores 👩‍💼👨‍💼🇪🇨 en su contribución para luchar contra el lavado de activos.

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#CarlaMera , Directora General de la #UAFE y el Ministro del Interior @CarrilloRosero , se reunieron con el fin de conocer los avances y articular esfuerzos para la implementación de la iniciativa #AIRCOP ✈️en el 🇪🇨país.

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¡Bienvenidos a Ecuador 🇪🇨, país de los cuatro mundos 🏝️🏔️🌅🐢 y su gente encantadora 🙋🙋! Damos inicio a la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del @gafilat , en #Quito . La #XLVPlenariaGAFILAT se realiza del 2⃣5⃣ al 2⃣9⃣ de julio de 2022.

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6 years

📍. @DianaSalazar_M : "Debemos erradicar de la mente de nuestra gente la idea del dinero fácil, no nos prestemos para este tipo de ilícitos, hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos reporten actividades inusuales e ilícitas". #LuchaContraLaCorrupcion

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En su presentación oficial ante @gafilat , el Director General de #UAFE , Roberto Andrade Malo @rxandrade , reiteró el compromiso de Ecuador 🇪🇨 como socio estratégico para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región 🌎.

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📝Te dejamos algunas recomendaciones para evitar ser víctima del Lavado de Activos 🪙 💸. #NoAlLavadoDeActivos @asobancos Escríbenos a: 📩denuncias @uafe .gob.ec 💻

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¡Hoy, con mucho orgullo celebramos el 1⃣7⃣ Aniversario #UAFE ! 17 años de constante trabajo y coordinación con el sector público-privado y ciudadanía, para continuar en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. #17A ñosUAFE 💻

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6 years

La @UAFE_EC reitera a la ciudadanía el compromiso institucional de lucha #ContraElLavadoDeActivos en Ecuador.

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